建行烟台分行“送教上门” 筑牢行业反洗钱防线

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2025-09-30 19:22

深入贯彻落实反洗钱相关工作部署，建行莱州支行组织业务骨干走进当地水贝黄金、焦家黄金等多家贵金属店铺，开展反洗钱知识宣传活动，取得了良好的社会反响。

活动期间，支行工作人员通过发放宣传折页、现场讲解、案例分析、疑问解答等多种形式，向店铺经营者及销售人员详细解读了反洗钱法律法规的最新要求，重点介绍了贵金属交易中常见的洗钱风险特征、客户身份识别与资料保存的关键要点以及大额和可疑交易报告的义务与流程。

此次“送教上门”式的宣传，不仅提升了贵金属商户对反洗钱工作的理解和重视程度，帮助他们明确了自身责任，也为构建规范、透明的行业环境提供了有力支持。莱州支行后续将持续关注反洗钱工作的新形势、新要求，不断丰富宣传形式，扩大宣传覆盖面，将反洗钱知识送达更多需要的群体，为维护区域金融安全稳定贡献建行力量。（通讯员郭雯霞）

责编：王修齐

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